Polícia Civil e MP realizam operação contra esquema de lavagem de dinheiro de organização criminosa de contraventor
ASCOM – Assessoria de Comunicação
07/03/2024 11h44 – Atualizado em 07/03/2024 12h21
Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) e representantes do Ministério Público realizam, nesta quinta-feira (07/03), a terceira fase da “Operação Ás de Outros”. O alvo é o grupo criminoso liderado por um contraventor. Os agentes buscam cumprir oito mandados de prisão e seis de busca e apreensão, em endereços de empresas envolvidas em esquema de lavagem de dinheiro. Até o momento, os mandados contra cinco pessoas que já estavam no sistema penitenciário foram cumpridos.
A ação conta com o apoio do Comitê de Inteligência e Recuperação de Ativos (Cifra). As investigações apontam que uma das empresas movimentou durante oito meses, em 2021, a quantia de R$ 79 milhões. Outras duas teriam movimentado R$ 80 milhões desde 2020.
Por meio do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), a Polícia Civil pediu o sequestro de todos os veículos, embarcações, quotas sociais e imóveis, entre outros, vinculados às empresas envolvidas no esquema, além do bloqueio sobre os saldos das contas e quaisquer bens, direitos e valores e da constrição de criptoativos dos membros da organização criminosa.
A operação dá continuidade às ações realizadas em 2022 e 2023, quando foram identificados e presos os executores do homicídio do advogado Carlos Daniel. Ele teria sido morto ao tentar mediar um conflito envolvendo uma das empresas ligadas ao esquema.
Fonte: Polícia Civil de Rio de Janeiro